Print Friendly, PDF & Email

Legitimation

For at bekæmpe hvidvask af penge og finansiering af terrorisme er det et lovkrav, at alle pengeinstitutter skal sikre sig, at de kender kundens rette identitet. Det er derfor, vi skal have en kopi af din legitimation som pas eller kørekort, dit sundhedskort samt nogle oplysninger om din virksomhed.

Forretningsomfang og skattepligt i udlandet

Pengeinstitutterne skal også kende kundernes forventede forretningsomfang og dit formål med at være kunde i pengeinstituttet. Vi er desuden forpligtede til at indberette kunder, der er skattepligtige i en række andre lande end Danmark, til de danske skattemyndigheder, som derefter rapporterer videre til de pågældende lande, blandt andet USA.

Hvad skal du gøre?

Nedenfor kan du vælge den relevante type virksomhed, og se hvilke oplysninger vi har brug for. Du kan udfylde skemaerne på skærmen eller printe og udfylde dem på papir. Skemaerne kan også udfyldes ved dit første møde med din rådgiver.

Enkeltmandsvirksomhed

Legitimation: En enkeltmandsvirksomhed skal aflevere:

  • Registreringsbevis fra SKAT

Registreringsbeviset finder du ved at logge på TastSelv Erhverv og vælge Profil -> Registreringsbevis -> Hent registreringsbevis.

Forretningsomfang, FATCA og CRS

Alle virksomheder skal desuden udfylde skema om forretningsomfang samt skema om skatteindberetningspligt, FATCA og CRS for fysiske personer (privatpersoner).

Erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fonde samt selvejende institutioner

Legitimation: En enkeltmandsvirksomhed skal aflevere:

  • Kopi af fonden/institutionens gældende vedtægter/fundats
  • Registreringsbevis fra SKAT

Registreringsbeviset finder du ved at logge på TastSelv Erhverv og vælge Profil -> Registreringsbevis -> Hent registreringsbevis.

Forretningsomfang, FATCA og CRS

Alle virksomheder skal desuden udfylde skema om forretningsomfang samt skema om skatteindberetningspligt, FATCA og CRS for fysiske personer (privatpersoner).

Foreninger/andelsboligforeninger med CVR nr.

Legitimation: En forening med vedtægter skal aflevere:

  • Foreningens gældende vedtægter
  • Underskrevet referat fra seneste generalforsamling, hvor alle nuværende bestyrelsesmedlemmer fremgår med fulde navn. Fremgår medlemmernes fulde navn ikke af referatet, skal vi have en oversigt over bestyrelsesmedlemmerne med angivelse af fulde navn.
  • Mødereferat, hvor bestyrelsen konstitueres, hvis konstitueringen ikke fremgår af generalforsamlingsreferatet.
  • Legitimation på de bestyrelsesmedlemmer, der kan tegne foreningen. Består bestyrelsen af tre medlemmer eller mindre, skal alle bestyrelsesmedlemmer aflevere legitimation.

Forretningsomfang, FATCA og CRS

Alle foreninger skal desuden udfylde skema om forretningsomfang samt skema om skatteindberetningspligt, FATCA og CRS.

Interessentselskaber (I/S)

Legitimation: Et interessentskab skal aflevere:

  • Kopi af gældende interessentskabskontrakt
  • Registreringsbevis fra SKAT

Registreringsbeviset finder du ved at logge på TastSelv Erhverv og vælge Profil -> Registreringsbevis -> Hent registreringsbevis.

Forretningsomfang, FATCA og CRS

Alle virksomheder skal desuden udfylde skema om forretningsomfang samt skema om skatteindberetningspligt, FATCA og CRS.

Kapitalselskaber (A/S, ApS og IVS)

Legitimation: Et kapitalselskab (A/S, ApS og IVS) skal aflevere:

  • Registreringsbevis fra SKAT

Registreringsbeviset finder du ved at logge på TastSelv Erhverv og vælge Profil -> Registreringsbevis -> Hent registreringsbevis.

Forretningsomfang, FATCA og CRS

Alle virksomheder skal desuden udfylde skema om forretningsomfang samt skema om skatteindberetningspligt, FATCA og CRS.

Kirkelige selvejende institutioner samt menighedsråd

Legitimation: Kirkelige selvejende institutioner samt menighedsråd skal aflevere:

  • Legitimation på alle medlemmer af menighedsrådet
  • Udskrift fra sogn.dk, hvoraf menighedsrådet fremgår.

Forretningsomfang, FATCA og CRS

Alle virksomheder skal desuden udfylde skema om forretningsomfang samt skema om skatteindberetningspligt, FATCA og CRS.

Kommanditselskaber og partnerselskaber (K/S og P/S)

Legitimation: Et kommanditselskab eller partnerselskab (K/S og P/S) skal aflevere:

  • Kopi af stiftelsesdokument, hvoraf kommanditisterne/partnerne indgår med fulde navn samt kapitalindskud
  • Selskabets vedtægter samt evt. referat af seneste generalforsamling
  • Registreringsbevis fra SKAT

Registreringsbeviset finder du ved at logge på TastSelv Erhverv og vælge Profil -> Registreringsbevis -> Hent registreringsbevis.

Kommanditisterne/partnerne, som ejer/kontrollerer mere end 25% af selskabet er de reelle ejere. Er der ingen reelle ejere af selskabet, skal den daglige ledelse legitimeres.

Forretningsomfang, FATCA og CRS

Alle virksomheder skal desuden udfylde skema om forretningsomfang samt skema om skatteindberetningspligt, FATCA og CRS.

Selskab under stiftelse

Legitimation: Et selskab understiftelse skal aflevere:

  • Stiftelsesdokument inkl. vedtægter
  • Evt. referat af stiftende generalforsamling
  • Legitimation på selskabets daglige ledelse

Inden 14 dage skal selskabet være stiftet, og vi skal have CVR nr. Når vi modtager CVR nr., skal vi bede om de legitimationsdokumenter, som fremgår under selskabsformen.

Forretningsomfang, FATCA og CRS

Alle virksomheder skal desuden udfylde skema om forretningsomfang samt skema om skatteindberetningspligt, FATCA og CRS.

V.M.B.A. (Virksomheder med begrænset ansvar - S.M.B.A., A.M.B.A. OG F.M.B.A.)

Legitimation: Et V.M.B.A. (S.M.B.A., A.M.B.A. OG F.M.B.A.) skal aflevere:

  • CVR udskrift
  • Kopi af gældende vedtægter
  • Kopi af seneste generalforsamlingsreferat(er), hvoraf alle nuværende bestyrelsesmedlemmer fremgår med fulde navn. Fremgår det ikke af referatet, skal vi bede om en oversigt over bestyrelsesmedlemmerne, hvor af fulde navn fremgår
  • Kopi af mødereferat, hvor bestyrelsen konstitueres, hvis konstitueringen ikke fremgår af generalforsamlingsreferatet
  • Legitimation af de bestyrelsesmedlemmer, der kan tegne foreningen. Består bestyrelsen af tre medlemmer eller mindre, skal alle bestyrelsesmedlemmer legitimeres.

Forretningsomfang, FATCA og CRS

Alle virksomheder skal desuden udfylde skema om forretningsomfang samt skema om skatteindberetningspligt, FATCA og CRS.

Legitimation på nuværende kunder

Selvom du har været kunde hos os i flere år, kan du godt blive bedt om at indlevere legitimation, såfremt vi ikke allerede har legitimationen.

 

Læs mere om legitimation for privatkunder – klik her

Tilmeld nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så holder vi dig opdateret med, hvad der sker i Sparekassen.

  • Jeg accepterer, at Middelfart Sparekasse må kontakte mig på e-mail om relevante emner som pension og investering samt alle de kultur- og sportsarrangementer Middelfart Sparekasse arrangerer eller støtter. Jeg accepterer desuden, at mine data behandles med henblik på at sende mig så relevant information som muligt.Læs mere om betingelserne for Middelfart Sparekasses nyhedsbrev her >>

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.