For at bekæmpe hvidvask af penge og finansiering af terrorisme er det et lovkrav, at alle pengeinstitutter skal sikre sig, at de kender kundens rette identitet. Det er derfor, vi skal have en kopi af din legitimation som pas eller kørekort, dit sundhedskort samt nogle oplysninger om din virksomhed, herunder et revisorpåtegnet årsregnskab.
Pengeinstitutterne skal også kende kundernes forventede forretningsomfang og dit formål med at være kunde i pengeinstituttet. Vi er desuden forpligtede til at indberette kunder, der er skattepligtige i en række andre lande end Danmark, til de danske skattemyndigheder, som derefter rapporterer videre til de pågældende lande, blandt andet USA.
Nedenfor kan du vælge den relevante type virksomhed, og se hvilke oplysninger vi har brug for.
Du kan udfylde skemaerne på skærmen eller printe og udfylde dem på papir. Skemaerne kan også udfyldes ved dit første møde med din rådgiver.
Alle virksomheder skal desuden udfylde skema om forretningsomfang samt skema om skatteindberetningspligt, FATCA og CRS.
Alle virksomheder skal desuden udfylde skema om forretningsomfang samt skema om skatteindberetningspligt, FATCA og CRS.
Alle foreninger skal desuden udfylde skema om forretningsomfang samt skema om skatteindberetningspligt, FATCA og CRS.
Alle virksomheder skal desuden udfylde skema om forretningsomfang samt skema om skatteindberetningspligt, FATCA og CRS.
Alle virksomheder skal desuden udfylde skema om forretningsomfang samt skema om skatteindberetningspligt, FATCA og CRS.
Alle virksomheder skal desuden udfylde skema om forretningsomfang samt skema om skatteindberetningspligt, FATCA og CRS.
Kommanditisterne/partnerne, som ejer/kontrollerer mere end 25% af selskabet er de reelle ejere. Er der ingen reelle ejere af selskabet, skal den daglige ledelse legitimeres.
Alle virksomheder skal desuden udfylde skema om forretningsomfang samt skema om skatteindberetningspligt, FATCA og CRS.
Inden 14 dage skal selskabet være stiftet, og vi skal have CVR nr. Når vi modtager CVR nr., skal vi bede om de legitimationsdokumenter, som fremgår under selskabsformen.
Alle virksomheder skal desuden udfylde skema om forretningsomfang samt skema om skatteindberetningspligt, FATCA og CRS.
Alle virksomheder skal desuden udfylde skema om forretningsomfang samt skema om skatteindberetningspligt, FATCA og CRS.
Selvom du har været kunde hos os i flere år, kan du godt blive bedt om at indlevere legitimation, såfremt vi ikke allerede har legitimationen.