Legitimation – erhvervskunder

For at bekæmpe hvidvask af penge og finansiering af terrorisme er det et lovkrav, at alle pengeinstitutter skal sikre sig, at de kender kundens rette identitet. Det er derfor, vi skal have en kopi af din legitimation som pas eller kørekort, dit sundhedskort samt nogle oplysninger om din virksomhed, herunder et revisorpåtegnet årsregnskab.

Forretningsomfang og skattepligt i udlandet

Pengeinstitutterne skal også kende kundernes forventede forretningsomfang og dit formål med at være kunde i pengeinstituttet. Vi er desuden forpligtede til at indberette kunder, der er skattepligtige i en række andre lande end Danmark, til de danske skattemyndigheder, som derefter rapporterer videre til de pågældende lande, blandt andet USA.

Læs om FATCA på skat.dk Læs om CRS på skat.dk

Ny erhvervskunde

Nedenfor kan du vælge den relevante type virksomhed, og se hvilke oplysninger vi har brug for.

Du kan udfylde skemaerne på skærmen eller printe og udfylde dem på papir. Skemaerne kan også udfyldes ved dit første møde med din rådgiver.

Nuværende kunde

Selvom du har været kunde hos os i flere år, kan du godt blive bedt om at indlevere legitimation, såfremt vi ikke allerede har legitimationen.

Privatkunder
Legitimation
Læs mere Legitimation og antihvidvask
Derfor stiller vi så mange spørgsmål
Læs mere
Fælles Om. Økonomien
Bliv kunde i Middelfart Sparekasse
Bliv kunde Kontakt os