Find din rådgiver ved at søge efter navn eller en afdeling tæt ved dig ved at søge postnummer. Søg fx på “Bolig” og for at finde relevante emner indenfor søgte kategori.
For at bekæmpe hvidvask af penge og finansiering af terrorisme er det et lovkrav, at alle pengeinstitutter skal sikre sig, at de kender kundens rette identitet. Det er derfor, vi skal have en kopi af din legitimation som pas eller kørekort, dit sundhedskort samt nogle oplysninger om din virksomhed, herunder et revisorpåtegnet årsregnskab.
Forretningsomfang og skattepligt i udlandet
Pengeinstitutterne skal også kende kundernes forventede forretningsomfang og dit formål med at være kunde i pengeinstituttet. Vi er desuden forpligtede til at indberette kunder, der er skattepligtige i en række andre lande end Danmark, til de danske skattemyndigheder, som derefter rapporterer videre til de pågældende lande, blandt andet USA.
Underskrevet referat fra seneste generalforsamling, hvor alle nuværende bestyrelsesmedlemmer fremgår med fulde navn. Fremgår medlemmernes fulde navn ikke af referatet, skal vi have en oversigt over bestyrelsesmedlemmerne med angivelse af fulde navn. Benyt evt. skemaet her >>
Mødereferat, hvor bestyrelsen konstitueres, hvis konstitueringen ikke fremgår af generalforsamlingsreferatet.
Legitimation på alle bestyrelsesmedlemmer.
Alle foreninger skal desuden udfylde skema om forretningsomfang samt skema om skatteindberetningspligt, FATCA og CRS.
Kommanditisterne/partnerne, som ejer/kontrollerer mere end 25% af selskabet er de reelle ejere. Er der ingen reelle ejere af selskabet, skal den daglige ledelse legitimeres.
Alle erhvervskunder skal desuden udfylde skema om formål og forretningsomfang – samt egenerklæring om skatteindberetningspligt, FATCA og CRS:
Inden 14 dage skal selskabet være stiftet, og vi skal have CVR nr. Når vi modtager CVR nr., skal vi bede om de legitimationsdokumenter, som fremgår under selskabsformen.
Alle erhvervskunder skal desuden udfylde skema om formål og forretningsomfang – samt egenerklæring om skatteindberetningspligt, FATCA og CRS:
Kopi af seneste generalforsamlingsreferat(er), hvoraf alle nuværende bestyrelsesmedlemmer fremgår med fulde navn. Fremgår det ikke af referatet, skal vi bede om en oversigt over bestyrelsesmedlemmerne, hvor af fulde navn fremgår
Kopi af mødereferat, hvor bestyrelsen konstitueres, hvis konstitueringen ikke fremgår af generalforsamlingsreferatet
Legitimation af de bestyrelsesmedlemmer, der kan tegne foreningen. Består bestyrelsen af tre medlemmer eller mindre, skal alle bestyrelsesmedlemmer legitimeres.
Alle erhvervskunder skal desuden udfylde skema om formål og forretningsomfang – samt egenerklæring om skatteindberetningspligt, FATCA og CRS:
Selvom du har været kunde hos os i flere år, kan du godt blive bedt om at indlevere legitimation og/eller yderligere dokumentation, såfremt vi ikke allerede har materialet.