Hvidvaskloven stiller krav om, at alle danske pengeinstitutter skal kende deres kunder, og de transaktioner kunderne foretager. Derfor skal Sparekassen indhente informationer om større kontante ind- og udbetalinger til kunder.
Formålet er at sikre vores fælles tryghed ved at indsamle informationer, som i visse tilfælde kan være med til at forhindre bl.a. svindel, økonomisk kriminalitet og terrorfinansiering.
Når du hæver eller indsætter mellem 15.000 og 150.000 kr. kontant (eller tilsvarende i udenlandsk valuta), skal du derfor udfylde et skema. Beløbsgrænsen for kontante ind- og udbetalinger er 150.000 kr.
Du kan med fordel udfylde skemaet på forhånd og medbringe det i Sparekassen.
Download skema til kontante indbetalinger >>
Download skema til kontante udbetalinger >>