Menu 

Legitimation

Loven mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme kræver, at alle pengeinstitutter sikrer, at deres kunder legitimerer sig. Vi skal derfor have en kopi af din legitimation samt nogle oplysninger om din virksomhed.

Forretningsomfang og skattepligt i udlandet

Pengeinstitutterne skal kende kundernes forventede forretningsomfang og formål med at være kunde i pengeinstituttet. Vi er desuden forpligtede til at indberette kunder, der er skattepligtige i række andre lande end Danmark, til de danske skattemyndigheder, som derefter rapporterer videre til de pågældende lande (USA samt lande, der deltager i CRS-samarbejdet).

Hvad skal du gøre?

Nedenfor kan du vælge den relevante type virksomhed, og se, hvilke oplysninger vi har brug for. Du kan udfylde skemaerne på skærmen eller printe det og udfylde det på papir. Skemaet kan også udfyldes ved dit første møde med din rådgiver.

Nuværende kunder

Selvom du har været kunde hos os i flere år, kan du godt blive bedt om at indlevere legitimation, såfremt vi ikke allerede har legitimationen.

Tilmeld dig Middelfart Sparekasses nyhedsbrev, så holder vi dig ajour med alt, hvad der sker i Sparekassen.

Tilmeld nyhedsbrev

I vores nyhedsbrev holder vi dig ajour med alt, hvad der sker i Sparekassen.

Det er gratis at modtage nyhedsbrevet, og du kan til enhver tid afmelde dig igen.

Læs mere om nyhedsbrevet her